INVESTIGAN AL “EMPRESARIO ESTRELLA” DE ELICECHE POR LAVADO DE DINERO

En un artículo publicado en el Diario de Madryn, se explica que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, ordenó suspender la transferencia de las cuotas de captura de dos barcos de Alpesca a favor de una empresa del grupo Baldino de Mar del Plata; a la vez que en la causa se investiga a Omar “Cura” Segundo y Alejandro Pennisi por el presunto delito de lavado de dinero.

Resolución suscrita por el Juez Federal de Rawson, Hugo Sastre

En la publicación en página IV de la edición de jueves 2 de julio, el prestigioso medio advierte que están bajo la lupa operaciones de las sociedades: Poseidón SA (actualmente Ian Fish SA), Socia SRL y Alpesca SA que “habrían tenido como finalidad canalizar en el mercado de curso legal activos de presumible procedencia ilícita”, indica la medida cautelar.

Textualente sostiene la publicación que cabe recordar que Segundo, en otra causa, está procesado por almacenamiento de estupefacientes hallados en la firma Poseidón, la que presuntamente vendió, tiempo después. También ahora están bajo la lupa de la justicia las operaciones de otra de sus empresas: Socia SRL dedicada a servicios de estibajes en Puerto Madryn.

Sastre reseña que en la causa “que se caratula Segundo, Héctor Omar y Pennisi, Salvador Alejandro s/infracción Art. 3 inc 3 del Código Penal y considerando que el Ministerio Público Fiscal solicitó, como medida cautelar, que este Tribunal ordenada la suspensión de las transferencias de las cuotas de captura vinculadas a los buques Cabo Buen Tiempo y Cabo San Juan, embarcaciones éstas que habrían sido vendidas por la firma Alpesca SA a la empresa Buenos Aires Pesca SA”.

La investigación federal refiere al artículo 303 del Código Penal que castiga el delito de lavado de activos. “La presentación fiscal se apoya en la idea de que la transferencia de las cuotas señaladas se enmarcaría en el marco de las presuntas maniobras que se investigan en autos, y que se hallarían albergue típico en el Art. 303 inc. 3º del CP. Asimismo, el Ministerio Fiscal entendió que se encuentra acreditado el peligro de demora y la existencia de los elementos de juicio que justifican la adopción”, explicó el juez Hugo Sastre en su resolución haciendo lugar a la cautelar.

Operatoria ‘orquestada’

El magistrado expone que “para comprender el escenario en el que el titular de la acción penal, y director de la investigación, solicita la medida precautoria, cabe señalar que en los presentes autos se investiga un presunto ‘andamiaje financiero de alta complejidad que, valiéndose del empleo de las estructuras societarias: Poseidón SA, Socia SRL y Alpesca SA, habrían tenido como finalidad canalizar en el mercado de curso legal activos de presumible procedencia ilícita. (…) Así pues, de acuerdo a los hechos descriptos, la operatoria desarrollada, orquestada principalmente por los señores Héctor Omar Segundo, Salvador Alejandro Pennisi, Antonio Salvador Baldino, Jorge Andrés Baldino y Antonio Nicolás Baldino, consistió en el depósito y extracción de sumas exorbitantes de dinero en las cuentas bancarias de las sociedades de referencia. Para el caso, los ingresos fueron imputados en gran parte al desenvolvimiento comercial de las empresas, en varias ocasiones el origen de los fondos fue justificado en supuestos negocios jurídicos formalizados con otras firmas también vinculadas a los sujetos indicados”, describió sobre el planteo realizado por la fiscalía federal de Rawson.

Intervención de la UIF

El juez Sastre recuerda que, en ese contexto, “el Fiscal de Estado de Chubut le informó a la UIF que la empresa Alpesca le vendió a la empresa Buenos Aires Pesca los buques Cabo Buen Tiempo y Cabo San Juan por la suma de tres millones seiscientos mil dólares cada uno, y que, posteriormente, mediante escrituras complementarias, se hizo constar que dichas operaciones se omitió mencionar que la venta incluye los permisos nacionales de pesca, aptos para la capturas de todas las especies salvo langostino, con todos los derechos de captura que le son inherentes especialmente la Cuota

Individual Transferible de Captura (CITC) de merluza hubbsi”.

Frente a la presentación efectuada por el Fiscal de Estado de Chubut, la UIF elevó lo actuado a la Fiscalía Federal, oportunidad en la que le solicitó que “por su intermedio, requiera al juez competente, la suspensión de las transferencias de las cuotas de captura vinculadas a esos buques, en el entendimiento que se encuentra acreditado el peligro de demora y la existencia de elementos que justifican su adopción”.

Ventas sospechosas

Ahora bien, tal como se desprende “se investiga la presunta comisión del delito de lavado de activos provenientes de ilícitos penales”, advierte el magistrado federal. “En concreto, y de acuerdo a la delimitación del objeto procesal establecida por el requerimiento fiscal de instrucción se investiga un presunto entramado de complejas operaciones comerciales protagonizadas por empresas vinculadas a la actividad pesquera Poseidón (actualmente se llama Ian Fish SA), Alpesca SA y Socia SRL, operaciones que, por sus características y por la vinculación de las personas físicas en ellas intervinientes con la comisión de presuntos hechos delictivos, resultarían sospechosas de procurar la introducción de activos de origen espurio en el mercado de curso legal”.

En este escenario, “y limitado mi análisis impuestos por la etapa procesal que atraviesa la causa, resulta razonable sospechar que la enajenación, por parte de Alpesca SA de dos buques pesqueros y de las cuotas de captura a ellos vinculadas, podría enmarcarse en ese presunto y complejo esquema de operaciones comerciales que se investiga”, argumentó el juez al dictar la cautelar.

“En esta inteligencia, no está de más señalar que, en la práctica de tribunales, la investigación de esos delitos resulta sumamente dificultosa, sobre todo por la complejidad y multiplicidad de las operaciones que se articulan para su materialización y por la intermediación de diversos sujetos. Estos factores, en conjunto, contribuyen fundamentalmente a la disimulación de la prueba, cuando no a su supresión”, aclara Sastre admitiendo la complejidad del caso.

Cuotas bloqueadas

“Considero que la petición precautoria formulada por el Ministerio Fiscal resulta fundada y, por ello, atendible, pues en el escenario procesal en el que se encuentra la causa, con una investigación compleja en curso, deviene necesario preservar mínimamente todos aquellos elementos de juicio que contribuyan al descubrimiento de la verdad”, justificó el juez federal.

Sastre abundó diciendo que “entiendo que acoger la pretensión del Fiscal resulta indispensable para asegurar la conservación de los bienes que podrían estar relacionados con los presuntos hechos ventilados en autos, y para evitar la disipación probatoria que podría derivar en la enajenación de las cuotas de pesca y de su explotación por parte de otra empresa”.

En conclusión, “cabe hacer lugar a lo solicitado por el Fiscal Federal y ordenarle al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que como medida cautelar suspenda la transferencia de las cuotas de captura vinculadas a los buques Cabo Buen Tiempo y Cabo San Juan”, decretó el juez federal.