UNA INVESTIGACIГ“N DE MADRYN TOMA VUELO NACIONAL

Se trata del caso de “La Banda del Sapo Ciarlo”. El inicio estuvo en Puerto Madryn por una denuncia de un damnificado, lo que abrió un aún mayor número de víctimas de distintos puntos del País. Cómo se lleva delante el caso.

El estilo de vida de los integrantes de la banda, “no coincidía con sus actividades conocidas; porque no las tenían”. Eso llevó a preguntarse a muchos vecinos de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, cómo era posible. Aunque eso se supo después. El Procurador General, Jorge Miquelarena, junto al jefe de Fiscales Daniel Báez y el funcionario de Fiscalía Alex Williams brindaron en conferencia de prensa algunos detalles del caso.

Se trata de una banda que pudo ser desbaratada tras una investigación “iniciada por el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn y encabezada por el fiscal Daniel Báez y el doctor Alex Williams” señaló Miquelareana; a su vez que indicó participó “la Brigada de Investigaciones” de la Policía del Chubut. Esto, tras la denuncia de un capitán de barcos que eligió por el momento no dar a conocer el nombre. Sin embargo, se pudo saber que hubo otras víctimas que habían presentado en otras jurisdicciones “varias denuncias” pero que las mismas no tuvieron asidero.

Para las autoridades de la Procuración General “es motivo de mucha satisfacción”. Según Miquelarena se cuenta “con evidencia lo suficientemente sólida para seguir avanzando en la investigación”. En este contexto señaló que “hay que dejar la lógica del caso a caso para atar puntos en común para desbaratar organizaciones”. Sin embargo aprovechó la ocasión para resaltar que la entidad “no cuenta con fondos suficientes para este tipo de cuestiones”. Es tanto así que reveló que en una de las ocasiones “debimos recibir un pasaje de donación para que un investigador pudiera viajar para la recolección las grabaciones que se estaban haciendo en Ciudad Autónoma” remarcó.

La punta del ovillo

Es importante destacar que la mayorГ­a de las afectaciones que se registran son de otras jurisdicciones. Sin embargo, tras diversas denuncias en estas jurisdicciones que no hallaron respuesta en ellas, la denuncia de un ciudadano de Puerto Madryn que fue defraudado con su tarjeta de crГ©dito dio el puntapiГ© inicial a un caso muy complejo. A partir de la investigaciГіn se logrГі atar cabos y llegar a conclusiГіn que el origen de esta serie de estafas tenГ­a su gГ©nesis en 9 de Julio; en la Provincia de Buenos Aires.

Tras el inicio de la causa, se presentó “una empresa muy importante de turismo, abogados anoticiados de la misma” y estos revelaron que “presentaron denuncias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que esta no tuvo eco; o no prosperó” señaló Miquelarena.

La AsociaciГіn IlГ­cita y lavado

La aparición de la primera denuncia en y la posterior mirada subyacente puso de manifiesto que “había una asociación ilícita”. Esto debido a que se trataba de “un grupo de personas que con permanencia en el tiempo se dedicaban a la comisión de actividades delictivas” explicó en este caso el fiscal jefe, Daniel Báez.

Así mismo el fiscal jefe reveló que en la mañana del lunes “recibimos una llamada de la Fiscalía Especial de Lavado de Activos, que se llama PROCELAC (La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)” con lo cual la denuncia realizada por la empresa Almundo (sitio de viajes y turismos) “será remitida” a dicha entidad. Según Báez “nuestra investigación ha avanzado a tal punto que a ellos les conviene que su causa tramite acá” destacó.

PlГЎstico blando

Esta causa abre un sinfín de preguntas. Cuán endeble es la información que se brinda a través de los sitios de compras y venta “On Line”, “Call Centers”, y todo aquél en el cual no se requiera la presencia física de la Tarjeta de Crédito y de su titular. Más allá de todos los datos que aún restan por revelarse, se podría estar ante una red aún mayor; ya que los datos pudieran haber sido obtenidos por personas infieles de alguna de entidades dedicadas a la comercialización virtual.

De todos modos, hasta ahora se sabe que la modalidad de estafa era amplia. Por un lado, estafaban a la entidad proveedora de los paquetes utilizando tarjetas de usuarios con un alto margen de compra. En el caso Madryn, el capitán se encontró con un débito que alcanzaba los cien mil pesos. A su vez, la banda vendía en efectivo y “a un precio más bajo” los paquetes a otras personas; se quedaban con ese dinero y cubrían los gastos iniciales para usufructuar el paquete con la tarjeta de la víctima. En sí, bastante complejo.

Respecto a los montos a los que han alcanzado las estafas realizadas desde la fiscalía indicaron que no se saben “no, con precisión”. Sin embargo señalaron que se trata de “una estafa millonaria”. En este sentido “solo una empresa nos ha indicado que el perjuicio que sufrieron está entre dos millones y dos millones y medio de pesos”.

En el caso del denunciante de Madryn se reveló que “venían gastos por viajes a Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos”; y que el monto alcanza los “cien mil pesos”.

La vida loca
El estándar de vida de los delincuentes, era de esos que suele verse en películas de Hollywood. Autos de alta gama, fiestas, viajes al exterior, entre otras cosas. Sin embargo, algo que no detectaron las entidades que recaudan impuestos, es que no tenían actividad alguna registrada; según revelaron los investigadores. Así es que, luego de la aprehensión de los delincuentes, algunos vecinos de esa localidad lo manifestaron como una cuestión de azoro. “Sin trabajar no se puede tener ese estilo de vida”.

La Banda del Sapo Siarlo, promete traer nuevos capítulos con increíbles historias sobre las estafas de este grupo. Investigación que también promete traer más personajes para sumarse a los actuales detenidos. Por el momento dos se encuentran alojados en Madryn; Facundo “Sapo” Ciarlo, el “capo” de la banda y Roberto “Cabezón” Curia. Mientras que el tercero, César “Coco” Barlocco, está detenido en Buenos Aires desde el miércoles pasado, y cuenta con diez días hábiles para su traslado a esta jurisdicción.